招集通知記載事項の一部修正について

平成 27 年 3 月 18 日
株 主 各
位
東京都中央区東日本橋一丁目 1 番 5 号
株式会社エス・ディー・エス バイオテック
代表取締役社長
髙橋
順一
招集通知記載事項の一部修正について
平成 27 年 3 月 10 日付でご送付申し上げました当社「第 47 回定時株主総会招集ご通知」の
記載事項に一部誤りがありましたので、ここにお詫び申し上げますとともに、下記のとおり修
正させていただきます。
記
【訂正箇所】
第 47 回定時株主総会招集ご通知
書面 41 ページおよび 42 ページに記載の「第 2 号議案
定款
一部変更の件」に関する第 11 条と第 45 条について
(訂正箇所は、二重下線で表示)
(訂正前)
現行定款
第 11 条
変更案
(基準日)
第 11 条
(基準日)
当会社は、毎年 12 月 31 日の最終の株主名簿
当会社は、毎年 3 月 31 日の最終の株主名簿に
に記載または記録された議決権を有する株主
記載または記録された議決権を有する株主を
をもって、その事業年度に関する定時株主総
もって、その事業年度に関する定時株主総会
会において権利を行使できる株主とする。
において権利を行使できる株主とする。
2(条文省略)
2(現行どおり)
(訂正後)
第 11 条
(基準日)
第 11 条
(基準日)
当会社は、毎年 12 月 31 日の最終の株主名簿
当会社は、毎年 3 月 31 日の最終の株主名簿に
に記載または記録された議決権を有する株主
記載または記録された議決権を有する株主を
をもって、その事業年度に関する定時株主総
もって、その事業年度に関する定時株主総会
会において権利を行使することができる株主
において権利を行使することができる株主と
とする。
する。
2(条文省略)
2(現行どおり)
1
(訂正前)
現行定款
第 45 条
変更案
(中間配当金)
第 45 条
(中間配当金)
当会社は、取締役会の決議によって、毎年 6
当会社は、取締役会の決議によって、毎年 9
月 30 日の最終の株主名簿に記載または記録さ
月 30 日の最終の株主名簿に記載または記録さ
れた株主または登録株式質権者に対し、会社
れた株主または登録株式質権者に対し、会社
法第 454 条第 5 項に定める剰余金の配当(以
法第 454 条第 5 項に定める剰余金の配当(以
下「中間配当金」という。)をすることができ
下「中間配当金」という。)をすることができ
る。
る。
(訂正後)
第 45 条
(中間配当金)
第 45 条
(中間配当金)
当会社は、取締役会の決議によって、毎年 6
当会社は、取締役会の決議によって、毎年 9
月 30 日の最終の株主名簿に記載または記録さ
月 30 日の最終の株主名簿に記載または記録さ
れた株主または登録質権者に対し、会社法第
れた株主または登録株式質権者に対し、会社
454 条第 5 項に定める剰余金の配当(以下
法第 454 条第 5 項に定める剰余金の配当(以
「中間配当金」という。)をすることができ
下「中間配当金」という。)をすることができ
る。
る。
以上
2