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平成 26 年 12 月 26 日
各
位
会社名 株式会社ウェッジホールディングス
代表者名 代表取締役社長兼 CEO 此下 竜矢
（コード 2388 東証ＪＡＳＤＡＱ市場）
問合せ先 開示担当
横山 幸弘
（TEL 03 － 6225 － 2207）
支配株主等に関する事項について
１． 親会社，支配株主（親会社を除く。）又はその他の関係会社の商号等
（１） 平成 26 年９月 30 日現在
議決権所有割合（％）
名称
昭和ホールディング
ス株式会社
属性
直接所有分
親会社
合算対象分
50.19
－
計
50.19
発行する株券が上場
されている
金融商品取引所等
㈱東京証券取引所
市場第二部
２． 親会社等の企業グループにおける上場企業の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係
昭和ホールディングス株式会社は、当社の議決権の 50.19％を保有する親会社です。
当社は昭和ホールディングスグループの一員として相互に協力関係を築いており、同グループ内か
ら役員の受け入れを行っております。これらの役員体制は、今後の当社の経営に必要となる、経験や
能力を有する人材を登用した結果であり、当社の企業価値向上に最適であると考えております。
又、当社の経営の独立性につきましては、各取締役は、会社に対し、善管注意義務、忠実義務を負
っていることを十分認識した上でその職務に当たっており、意思決定手続きに関しましても、当然に
当社の各種規程やルールに則し、コーポレート・ガバナンスやコンプライアンスを重視し進めており
ます。以上のことからも、当社は上場会社として適切な独立性を保っていると判断しております。
（役員の兼務状況）
地位
代表取締役社長兼 CEO
氏名
此下 竜矢
取締役
重田 衞
取締役
庄司 友彦
常勤監査役
監査役
菊地 克昌
浜田 幸一
親会社等での役職
昭和ホールディングス株式会社取締役兼代表
執行役最高経営責任者
昭和ホールディングス株式会社取締役兼代表
執行役社長
昭和ホールディングス株式会社取締役兼執行
役総務・財務担当
株式会社ルーセント監査役
株式会社ルーセント取締役副社長
昭和ゴム株式会社監査役
（出向者の受入状況）
該当事項はありません。
部署名
人数
経営管理本部
１名
出向元の親会社等又はそ
のグループ企業名
昭和ゴム株式会社
1
出向者受入理由
管理部門強化のため
３． 支配株主等との取引に関する事項
種類
会社等
の名称
議決権
等の所
有（被
所有割
合）
親会社
昭和ホ
ールデ
ィング
ス株式
会社
被所有
直 接
50.19
役員の
兼任等
（人）
事業上
の関係
取引の
内容
取引金
額（千
円）
科目
期末残
高（千
円）
３
株式の
保有
経営指
導料の
支払い
33,600
未払金
3,424
上記のうち取引金額には消費税等を含めておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）経営指導料の取り決めについては、業務内容を勘案し協議の上、決定しております。
４． 支配株主等との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況
支配株主等との取引については、当社から提供する財・サービスが主に取引されている市場等の客観
的な情報等を元に、一般的な取引条件と同様に合理的な決定をすることとしており、少数株主に不利
益を与えることがないよう適切に対応しております。
以
2
上