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平成 27 年２月 10 日
各位
会 社 名
代表者名
（コード番号）
問合せ先
電話番号
ヴォルフガング株式会社
池田 光陽
3684
取締役社長室長 伊藤弘行
（03）5573－8816
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、平成 27 年２月 10 日開催の取締役会において、定款の一部変更に関する議案を、
平成 27 年２月 26 日開催予定の臨時株主総会に付議する事を決議いたしましたので、お知
らせいたします。なお、規定の新設に関しましては、監査役の同意を得ております。
１. 定款変更の理由
社外取締役に適切な人財の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮出来るように
するため、会社法第 427 条第１項の責任限定契約に関する規定に基づき、現行定款に第 28
条（社外取締役の責任限定契約）を新設し、以降に所要の変更を行うものであります。
２. 変更の内容
変更の内容は、次の通りです。
（変更部分には下線を引いております。
）
現行定款
変更案
（社外取締役の責任限定契約）
第 28 条
（新設）
当社は、会社法第 427 条第１項の規
定により、社外取締役との間で同法第 423 条第
１項に定める責任を限定する契約を締結する
事が出来る。ただし、当該契約に基づく責任の
限度額は、法令が規定する額とする。
(員数)
(員数)
第 28 条
（中略）
第 29 条
（中略）
(監査役選任及び解任の方法)
(監査役選任及び解任の方法)
第２9 条
第 30 条
（中略）
(任期)
第 30 条
(任期)
（中略）
（社外監査役の責任限定）
第 31 条
（中略）
(事業年度)
第 32 条
（中略）
(剰余金の配当等)
第 33 条
（中略）
(剰余金の配当の除斥期間)
第 34 条
（中略）
（中略）
第 31 条
（中略）
（社外監査役の責任限定）
第 32 条
（中略）
(事業年度)
第 33 条
（中略）
（剰余金の配当）
第 34 条
（中略）
（剰余金の配当の除斥期間）
第 35 条
（中略）
(会社情報の開示)
（会社情報の開示）
第 35 条
第 36 条
（後略）
（後略）
３. その他
本定款変更の効力発生日は、平成 27 年２月 26 日開催予定の臨時株主総会の決議を経て同日
といたします。また、当該臨時株主総会において、取締役３名選任の議案が付議されておりま
すが、両議案が可決された際は、社外取締役との間で責任限定契約を締結する予定であります。
以上