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プレスリリース
2015 年 3 月 3 日
新日鉄住金ソリューションズ株式会社
お
知
ら
せ
本日開催の取締役会において、当社は４月１日付をもって「取締役の執行役員兼務（役位を含む）お
よび業務分担・役職委嘱の変更等」
「執行役員（取締役が兼任する者を除く）の選任（役位を含む）なら
びに役職委嘱・業務分担」「重要な使用人の選任」および「エグゼクティブプロフェッショナルの委嘱」
を行うことを決定いたしましたので、お知らせいたします。
また、本年６月開催予定の第３５期定時株主総会に付議される「取締役候補者」を決定するとともに、
同定時株主総会において取締役選任決議が承認可決されることを条件に、同定時株主総会終了後の取締
役会において正式決定されます「代表取締役の選定」、「取締役の執行役員兼務（役位を含む）および業
務分担・役職委嘱等」について内定いたしましたので、お知らせいたします。
なお、同株主総会に付議される「監査役候補者及び補欠監査役候補者の選任」についても内定いたし
ましたので、あわせてお知らせいたします。
さらに、同株主総会開催日付をもって「フェローの委嘱」を行うことについても決定いたしましたの
で、お知らせいたします。
Ⅰ．２０１５年４月１日付「取締役の執行役員兼務（役位を含む）および業務分担・役職委嘱の変更等」
〔氏名〕
〔執行役員兼務・役位・業務分担・役職委嘱等〕
謝敷
宗敬
代表取締役社長
北村
公一
取締役
副社長執行役員
ソリューション企画・コンサルティングセンター、産業・流通ソ
リューション部門、テレコムソリューション部門、社会公共ソリ
ューション部門、エンベデッド・ユビキタスシステムセンター、
営業統括本部担当
宮辺
近藤
裕
一政
取締役
営業統括本部長委嘱
専務執行役員
金融ソリューション部門担当
取締役
金融ソリューション事業本部長委嘱
常務執行役員
鉄鋼ソリューション部門担当
鉄鋼ソリューション事業本部長、営業統括本部副本部長委嘱
木山
伸泉
取締役
常務執行役員
企画部、総務部、財務部、法務・知的財産部、パートナー企画管
理部、人事部担当
大城
卓
取締役
上席執行役員
ＩＴインフラソリューション・サービス部門担当
秋元
一彦
取締役
ＩＴインフラソリューション事業本部長委嘱
社会公共ソリューション部門に関する事項につき担当役員に協力
上席執行役員
技術本部担当
池田
隆雄
取締役
技術本部長委嘱
社長付
（注：下線部は変更箇所）
なお、池田 隆雄氏は、２０１５年４月１日付にて、九州ＮＳソリューションズ㈱代表取締役社長
に就任予定
Ⅱ．２０１５年４月１日付「執行役員（取締役が兼任する者を除く）の選任（役位を含む）ならびに役
職委嘱・業務分担」
（注）執行役員（取締役が兼任する者を除く）は重要な使用人である。
〔氏名〕
〔役位〕
森田
宏之
上席執行役員
〔役職委嘱・業務分担〕
産業・流通ソリューション事業本部長委嘱
山田
稔久
上席執行役員
金融ソリューション事業本部
國本
衛
執行役員
テレコムソリューション事業部長、アカデミーセンター所長委嘱
村上
浩一
執行役員
技術本部
副本部長委嘱
副本部長、技術本部
技術戦略企画部長、技術本部
生産技術部長委嘱
梶原
敏弘
執行役員
営業統括本部
グローバルビジネス推進部長委嘱
南
悦郎
執行役員
金融ソリューション事業本部
ふくしま
て つ じ
よ し だ
け い こ
執行役員
法務・知的財産部長委嘱
たまおき
かずひこ
執行役員
人事部長委嘱
市場系ソリューション事業部長
委嘱
福島 徹二＊
執行役員
産業・流通ソリューション事業本部
流通・サービスソリューシ
ョン事業部長委嘱
吉田 佳子＊
玉置 和彦＊
（注：＊印は新任、下線部は変更箇所）
なお、
高木 肇氏（現上席執行役員）は２０１５年４月１日付にて、エヌシーアイ総合システム㈱ 顧問に、
２０１５年６月開催予定のエヌシーアイ総合システム㈱の定時株主総会後に同社 代表取締役社長に
就任予定。
大坪 武憲氏（現執行役員）は２０１５年４月１日付にて、ＮＳＳＬＣサービス㈱ 代表取締役社長、
ＩＴインフラソリューション事業本部 副本部長（兼務）に就任予定
Ⅲ．２０１５年４月１日付「重要な使用人の選任」（執行役員を除く）
産業・流通ソリューション事業本部
金融ソリューション事業本部
産業ソリューション事業部長
情報系ソリューション事業部長
ＩＴインフラソリューション事業本部
よ し だ
かつひこ
吉田 勝彦
さ と う
ふみ とし
佐藤
文敏
さいとう
たかし
えんどう
た つ や
ＩＴサービスエンジニアリング事 齋藤
聡
業部長
ＩＴインフラソリューション事業本部
ＩＴサービスソリューション事業 遠藤 竜也
部長
鉄鋼ソリューション事業本部
鉄鋼ソリューション事業部長
くまもと
よしひろ
熊本
吉弘
なお、以下については重要な使用人として留任
金融ソリューション事業本部
営業本部長
黒木
益尚
金融ソリューション事業本部
業務系ソリューション事業部長
清水
晋一
福田
成昭
岡田
康裕
貝塚
洋
社会公共ソリューション事業部長
ＩＴインフラソリューション事業本部
営業本部長
エンベデッド・ユビキタスシステムセンター所長
また、
衛藤 周次郎氏（現金融ソリューション事業本部 情報系ソリューション事業部長）は、
㈱ＮＳソリューションズ東京 取締役に、
林田 栄一氏（現ＩＴインフラソリューション事業本部 ＩＴサービス事業部長、ＮＳＳＬＣサービス㈱
代表取締役社長）は、㈱ＮＳソリューションズ関西 代表取締役社長に、
それぞれ、２０１５年４月１日付にて、就任予定
Ⅳ．２０１５年４月１日付「エグゼクティブプロフェッショナルの委嘱」
〔氏名〕
やまぐち
とおる
かわ さき
じゅん
山口
徹
〔職種〕
〔所属〕
プロジェクトマネジメント
金融ソリューション事業本部
ション事業部
川﨑
淳
企画
鉄鋼ソリューション事業本部
市場系ソリュー
Ⅴ．第３５期定時株主総会（６月開催予定）に付議される取締役候補者
〔候補者氏名〕
〔執行役員兼務・役位・業務分担・役職委嘱等（予定）〕
謝敷
宗敬
代表取締役社長
北村
公一
取締役
副社長執行役員
ソリューション企画・コンサルティングセンター、
テレコムソリューション部門、社会公共ソリューション部門、エン
ベデッド・ユビキタスシステムセンター、営業統括本部担当
営業統括本部長委嘱
産業・流通ソリューション部門に関する事項につき担当役員に協力
宮辺
裕
取締役
専務執行役員
金融ソリューション部門担当
金融ソリューション事業本部長委嘱
近藤
一政
取締役
常務執行役員
鉄鋼ソリューション部門担当
鉄鋼ソリューション事業本部長、営業統括本部副本部長委嘱
木山
伸泉
取締役
常務執行役員
企画部、総務部、財務部、法務・知的財産部、パートナー企画管理
部、人事部担当
大城
卓
取締役
上席執行役員
ＩＴインフラソリューション・サービス部門担当
ＩＴインフラソリューション事業本部長委嘱
社会公共ソリューション部門に関する事項につき担当役員に協力
秋元
一彦
取締役
上席執行役員
技術本部担当
技術本部長委嘱
も り た
ひろゆき
森田
宏之＊
取締役
上席執行役員
産業・流通ソリューション部門担当
産業・流通ソリューション事業本部長委嘱
か も し だ
鴨志田
あきら
晃＊
取締役
（公立大学法人横浜市立大学学術院国際総合科学群経営学コース教
授）
あおしま
や い ち
青島 矢一＊
取締役
（国立大学法人一橋大学イノベーション研究センター教授）
（注１）＊印は新任候補者、下線部は本年４月１日付からの変更箇所。
（注２）鴨志田 晃氏、青島 矢一氏は、２０１５年５月１日施行の改正会社法に定める、社外取締役、
及び独立役員の要件を備えております。
［参考〕
第３５期定時株主総会（６月開催予定）に付議される新任の取締役候補者
＜氏名＞
も り た
＜現職＞
ひろゆき
森田 宏之
上席執行役員
産業・流通ソリューション事業本部
か も し だ
鴨志田
あおしま
青島
［参考］
あきら
晃
や い ち
矢一
流通・サービスソリューション事業部長
公立大学法人横浜市立大学学術院国際総合科学群経営学コース教授
国立大学法人一橋大学イノベーション研究センター教授
第３５期定時株主総会終結時にて退任する取締役
＜氏名＞
＜退任後の予定＞
池田
フェロー
隆雄
Ⅵ．第３５期定時株主総会（６月開催予定）に付議される監査役候補者
◇監査役候補者
〔候補者氏名〕
〔現職〕
藤原
靜雄
当社監査役
（学校法人中央大学法科大学院教授）
樋口
哲朗
当社監査役
（樋口公認会計士事務所代表）
な か の
あきやす
中野 明安＊
大前 浩三
丸の内総合法律事務所パートナー
当社監査役
（新日鐵住金㈱
弁護士
経営企画部部長）
＊印は新任候補者
藤原 靜雄氏、樋口 哲朗氏、大前 浩三氏の３氏については、任期満了に伴う再任。
藤原 靜雄氏、樋口 哲朗氏、および中野 明安氏は、２０１５年５月１日施行の改正会社法に定める社外監
査役、及び独立役員の要件を備えております。
◇補欠監査役候補者
〔候補者氏名〕
〔現職〕
長田
当社監査役
純一
補欠監査役は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、予め選任するもの。
なお補欠監査役の予選効力は、選任後最初に到来する定時株主総会までとなります。
長田 純一氏は、常勤監査役 藤本 英文氏の補欠監査役候補者。
［参考］第３５期定時株主総会終結時の監査役体制は以下の予定
＜氏 名＞
＜役名＞
藤本
英文
常任監査役
常勤
藤原
靜雄
監査役
非常勤
独立役員
樋口
哲朗
監査役
非常勤
独立役員
中野
明安
監査役
非常勤
独立役員
大前
浩三
監査役
非常勤
藤原 靜雄氏、樋口 哲朗氏、および中野 明安氏は、会社法に定める社外監査役、及び独立役員の要件
を備えております。
大前 浩三氏は会社法に定める社外監査役の要件を備えております。
なお、長田 純一氏は、第３５期定時株主総会終結時をもって、任期満了に伴い監査役を退任し、監
査役会事務局長に就任予定。
Ⅶ．フェローの委嘱（６月開催予定の第３５期定時株主総会開催日付）
池田
隆雄
渡辺
裕之
（注）渡辺 裕之氏は委嘱期間満了に伴う再委嘱。
以
【本件に関するお問い合わせ先】
新日鉄住金ソリューションズ株式会社
TEL：03-5117-5532
総務部
広報・IR 室
E-mail: [email protected]
鹿島
亜紀彦
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